المشرف العام
Admin
عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 05/04/2012
 |  موضوع: 2060 - شركة التصنيع الوطنية  الخميس أبريل 05, 2012 10:34 am | |
| رأس المال المصرح به 6,689,141,660
عدد الأسهم المصدرة 668,914,166
عدد الأسهم الحرة 488,761,468
رأس المال المدفوع 6,689,141,660 | |
|
المشرف العام
Admin
عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 05/04/2012
| | موضوع: رد: 2060 - شركة التصنيع الوطنية الخميس أبريل 05, 2012 10:35 am | |
| تعلن شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" أن الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر والتي انعقدت يوم الاربعاء بتاريخ 12/05/1433هـ الموافق 04/04/2012م ، بمدينة الرياض قد أقرت التالي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2011م وحتى 31/12/2011م والتصديق عليه .
3) الموافقة على إعادة اختيار مراقب الحسابات (السادة ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ( ريال ونصف) لكل سهم تمثل (15%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم توزيع أرباح المساهمين اعتبارا من يوم 18 ابريل 2012م.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 5,574,284,710 ريال إلى6,689,141,660 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم ، يتم تسديد قيمة هذه الزيادة 796,490,957 ريال من بند علاوة الإصدار، و318,365,993 ريال من بند الارباح المبقاة كما في 31/12/2011م ، وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 20% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 557,428,471 سهم وعدد الأسهم بعد زيادة رأس المال 668,914,166 سهم . وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم منح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها، وبالتالي تعديل المادة ( 5-1) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال.
7) عدم الموافقة على تعديل نص المادة ( 15/11) بالنظام الاساسي للشركة بإضافة اسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين.
 الموافقة على تعديل نص المادة (17/4) بالنظام الاساسي للشركة والخاصة بتوزيع الارباح المرحلية. | |
|
